EE.UU. sanciona a hermanos Saab y su red en Venezuela

Ismar Álvarez G.- LA PRENSA de Lara .- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones, esta vez en contra de tres personas y 16 empresas, entre ellas, Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, hermanos de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y responsable de la trama de corrupción con los CLAP.

A través de un comunicado, el departamento indica que además de los hermanos Saab, se encuentra el hijo de Álvaro Pulido, David Enrique Rubio González, quienes según el escrito, "han permitido que el presidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela".

Perfil de los sancionados según la OFAC

Amir Luis Saab Moran: Involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, especialmente la Seafire Foundation con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías controladas por Alex Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.

Luis Alberto Saab Moran: Ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de hoy.

David Nicolás Rubio González:  Hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio González, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se designan hoy.

Las 16 entidades sancionadas son propiedad o están controladas por los individuos mencionados o por el propio Alex Saab, expresa la oficina. Estas entidades son: 

Fundacion Venedig (Panama)

Inversiones Rodime S.A. (Panama)

Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)

Venedig Capital S.A.S. (Colombia)

AGRO XPO S.A.S. (Colombia)

Alamo Trading S.A. (Colombia)

Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)

Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)

Global Energy Company S.A.S. (Colombia)

Gruppo Domano S.R.L. (Italy)

Manara S.A.S. (Colombia)

Techno Energy, S.A. (Panama)

Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)

Dimaco Technology, S.A. (Panama)

Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)

Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)

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