Colombia presenta denuncia contra Saab por lavado de activos

Agencias | LA PRENSA DE LARA - La Fiscalía de Colombia presentó una nueva denuncia contra el colombiano Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro del mandatario Nicolás Maduro. La acusación contempla los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de lavado, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia y estafa agravada. La información la dio a conocer este miércoles Caracol Radio, así lo reseña Panam Post.

De acuerdo con el documento de fecha del 25 de agosto de 2020, Saab engaño al Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) en 2009. El ilícito se cometió con un descuento para una factura de una empresa fantasma. La acusación también recae sobre Devis José Mendoza Lapeira, quie ejercía como contador de Saab.

Se trata de la "empresa de papel" SHATEX S.A. con la cual habría lavado más de 25 mil millones de pesos colombianos (cerca de 6,5 millones de dólares al cambio actual).

Exportación simulada

El empresario colombiano, hoy preso en Cabo Verde, solicitó a Bancóldex "descuento de una factura" por concepto de una exportación a un cliente en Australia, denominado MYER Store. Por dicha factura recibió de Bancóldex un desembolso de 410 millones 830 mil 091 pesos colombianos (poco más de 100 000 dólares).

Sin embargo, al vencer los términos de la factura, en Bancóldex no se registró el pago del deudor australiano, de quien incluso se determinó que nunca tuvo una relación con la empresa SHATEX S.A.

"Es evidente que lo que pretendió y efectivamente obtuvo, fue un provecho ilícito, engañando a Bancóldex ? Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sobre la veracidad de la operación, de una exportación simulada", señala el documento de la Fiscalía.

Extradición sigue su curso

Álex Saab permanece detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar combustible. Estado Unidos pide su extradición tras acusarlo de lavado de dinero y corrupción en el suministro de alimentos con sobreprecio al gobierno de Venezuela. 

Fuente informativa: Panam Post.

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